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　　香港海关海关首次侦破洗黑钱集团利用虚拟货币洗黑钱的案件。海关早前采取代号「破币」的执法行动，瓦解一个怀疑洗黑钱集团，涉案金额高达12亿元，4人被捕。案件仍在调查中，所有被捕人士现正保释候查，不排除有更多人被捕。海关表示，被捕人士年龄介乎24至33岁，其中一名33岁男子怀疑是洗黑钱集团的骨干成员。他早前利用每月1至2万元作为报酬，招揽另外3名人士，安排他们成为3间报称从事运输、红酒及健康食品公司的董事。

　　*冻结2000万元银行存款*

　　调查发现，这3间公司其中2间的登记地址属虚报，一直无报关文件，亦无营业纪录，但却在去年2月至今年5月期间，处理约1800宗可疑交易，其中8.8亿元涉及虚拟货币「泰达币」交易，另有3.5亿元涉及银行交易，部分款项最终汇至逾200多个本地及海外的户口。海关人员在行动中检获多部电话、电脑、银行月结单、银行保安编码器、公司印章、怀疑虚假公司的合约及支票簿等，更冻结2000万元银行存款。海关表示，有关交易属匿名，而且具隐闭性，现时仍在追查虚拟货币的来源及拥有人，不排除背后仍有主脑在逃。

（文章来源：经济通中国站）

文章来源：经济通中国站

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